La Tenenza della Guardia di Finanza di Todi ha portato a termine una complessa attività di polizia tributaria nei confronti di un'attività dedita al commercio di animali vivi, accertando una maxi evasione fiscale alle imposte sui redditi, all'IVA ed all'IRAP per oltre 12 milioni di euro. L'attività ispettiva delle Fiamme Gialle tudertine è stata preceduta da un attento e scrupoloso lavoro investigativo preparatorio.

Nel corso di questo lavoro è stato delineato il particolare e dinamico meccanismo di evasione del soggetto controllato, attuato dapprima attraverso l'utilizzo, nelle dichiarazioni annuali presentate al Fisco, di elementi passivi fittizi, ed, in anni successivi, mediante il mancato versamento delle imposte dovute all'Erario; da ultimo, negli anni più recenti, il contribuente ha occultato la propria posizione fiscale omettendo di presentare le dichiarazioni ai fini IVA, Imposte dirette ed IRAP, qualificandosi pertanto quale “evasore totale”.

Nel dettaglio, a conclusione della verifica eseguita sono state constatate violazione alle imposte sui redditi per circa 12 milioni di Euro, all'IRAP per altrettanti milioni ed all'IVA per quasi 500 mila Euro, accertando anche l'omesso versamento di imposte dovute all'Erario per circa 300 mila Euro.

Il titolare dell'impresa è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Perugia per ripetute violazioni di carattere penale-tributario.