L’impresa operava nel settore delle costruzioni nel circondario orvietano e dalle indagini effettuate dalle Fiamme Gialle, aveva messo in piedi una serie molto varia di comportamenti di evasione fiscale che nell'arco di un anno avevano 'fruttato' ingenti somme: oltre 70 mila euro di incassi in nero derivanti dalla vendita di appartamenti di nuova costruzione, con la mancata emissione di parte delle fatture, anche se i clienti pagavano con assegno, lasciando così chiara traccia dei pagamenti; nello stesso anno, fatture false registrate in contabilità per oltre 100mila euro, sfruttando il fatto che uno dei soci era rappresentante anche di un'altra società, operante nello stesso settore e resasi compiacente della frode, attraverso la fatturazione di falsi lavori di scavo o di costruzione di presunti muri in aree annesse .
Nei due anni successivi, l’impresa ha poi evitato direttamente di presentare le dichiarazioni fiscali, occultando oltre 550 mila euro di ricavi e imposta sul valore aggiunto per circa 45 mila euro.
Dall’inizio dell’anno la Tenenza di Orvieto della Guardia di Finanza, ha già scoperto 8 evasori totali, soggetti cioè che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali, segnalando all’Agenzia delle Entrate oltre 4 milioni di Euro di ricavi non dichiarati e Iva evasa per 500.000 Euro.