E' stato un lungo e laborioso lavoro di ricostruzione quello che ha portato la Guardia di Finanza di Terni alla denuncia del titolare di una ditta di trasporti, praticamente sconosciuto al Fisco.
La somma occultata si aggirerebbe intorno ai 720.000 euro, movimentati in un periodo che va dal 2006 l 2011, per un mancato versamento IVA pari a 145mila euro e la mancata ottemperanza di tutti gli obblighi fiscali.
In azienda gli agenti delle Fiamme gialle, risaliti all'azienda attraverso l'incrocio di banche dati, non avrebbero trovato documenti e fatture e sarebbero riusciti a risalire al volume di affari dell'azienda di trasporti ternana solo attraverso le movimentazioni economiche e finanziarie.
Oltre alla denuncia, per l'imprenditore è scattato il sequestro dei beni, al fine di recuperare quando dovuto all'erario.